自2019年1月1日起，在法人需要變更時，央行發(fā)布了《關(guān)于做好銀行大額交易和可疑交易調(diào)查報告管理工作的通知》。個人賬戶交易額超過5萬、20萬的經(jīng)理，不會受到大額可疑監(jiān)控。央行出臺這個政策，說明央行會對個人賬戶大額交易和山溪異常進(jìn)行監(jiān)控。它不僅包括金融機(jī)構(gòu)賬戶的收支狀況，互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的收支記錄，還包括微信、支付寶等非銀行支付政府機(jī)構(gòu)的記錄。那么，哪些條件最容易被控制呢？怎么才能嚴(yán)查轉(zhuǎn)會？
從現(xiàn)在開始，如果一個人通過微信和支付寶擁有超過5萬名餐飲消費者，轉(zhuǎn)賬超過20萬，就可能被列入大額可疑交易進(jìn)行監(jiān)控。
以下三種情況是重點項目的簡單管控: